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中国福马报

吴培国总经理在中国福马集团企业2010年度工作会议上的讲话

发布时间:2010-02-26 阅读次数:
  同志们:
  这次年度工作会议的主要任务是,贯彻落实国机集团和集团企业董事会一系列决策部署,总结、交流集团企业及各企业一年来生产经营、改革发展和党建思想政治工作情况,研究部署集团企业 2010年重点工作。下午,国机集团党委书记、福马集团董事长李延江同志还将作重要讲话,大家要认真学习,深刻领会,切实贯彻落实。根据会议安排,下面我受集团企业经营班子和集团企业党委的委托,向大会作工作报告,讲二个方面的问题。
  一、 2009年主要工作回顾
  2009 年是中国福马发展史上极其不平凡的一年。一年来,大家经历了金融危机所带来的重大冲击,迎来了建司三十周年的重大节日,在面对所处行业整体不景气、出口下滑 50%以上、国内市场竞争越趋激烈等十分不利的形势下,集团企业上下一心,坚定完成全年工作目标的决心不动摇,坚持转“危”为“机”的努力不懈怠,在应对金融危机中抢市场、练内功、提水平, 保持了生产经营总体平稳运行,并成功 走出了“ V”形走势,各项改革发展工作也取得积极进展,取得了来之不易的经营业绩,积累了应对困难 [MS1] 、克服困难、解决问题的宝贵经验。
  (一)全面完成年度经营目标任务。
  据财务快报显示,全年预计实现主营业务收入 303,566万元,为年计划的 101.19%;利润总额 7,644万元,为年计划的 152.88%;净资产收益率 0.56%,为年计划的 700%;成本费用占主营业务收入比重 102.33%,为年计划的 99.97%;流动资产周转率为 113%,为年计划的 102.73%。至 2009年末,集团企业总资产达 475,825万元;净资产达 252,750万元;资产负债率为 46.88%,继续保持在 50%以下。预计能全面完成国机集团和董事会下达的目标任务。
   其中,工程机械板块实现主营业务收入 148,706万元,利润总额 6,630万元;分别占集团企业的 48.97%和 86.73%,比去年分别下降 4个百分点和增加 30.93个百分点;小动力机械板块实现主营业务收入 92,955万元,利润总额 4,424万元,分别占集团企业的 30.62%和 57.88 %,比去年分别增加 2个百分点和下降 8.7个百分点;人造板机械及人造板板块实现主营业务收入 53,975万元,利润总额 -1,628万元,分别占集团企业的 17.78%和 -21.3%,比去年分别增加 3个百分点和下降 14个百分点。
  2009 年比 2008年,实现主营业务收入和利润双增长的企业为镇江中福马和广州企业;实现利润增长的企业为常林股份企业;实现出口交货值增长的企业为镇江中福马。
  (二)主导产品国内市场地位得到巩固和提升。
  工程机械板块,通过 推行调整代理商销售政策、优化代理网络活动,派员驻点到九大重点市场区域,扩大边贸收购业务等措施,有力地扭转了内需不足、外销不振的经营局面,在工程机械行业市场集中度不断攀升的情况下,根据行业交流数据显示,装载机、压路机、平地机等主导产品保持了行业排名不下降,其中装载机实现国内销售 4,680台,虽同比下降 17.04%,但小于行业 18.93%的平均下降幅度,装载机销售收入同比下降幅度与行业间的差距也由 08年的 13.4%缩小至 09年的 6.15%;压路机实现国内销售 347台,同比上升 58.45%,跟紧了压路机国内市场销量增长的需求;平地机实现国内销售 266台,同比上升 146.30%,平地机市场占有率创历史新高达到了 18.40%。
  小动力机械板块,通过抓住国家“摩托车下乡”政策及 07 C 弯梁车热销的机遇、启动欧洲市场等举措,开辟了摩托车、 ATV 新的发展空间,填补了 ATV 、摩托车整车出口下滑出现的缺口, 保持了国内整体前三名的地位。 LYM110( 07C)摩托车全年销售突破 11万辆,创历史最高水平, 在雅马哈中国市场单品种销售排名第一。
  人造板机械板块,通过开展抢占国产最大产能热磨机技术和市场的“双先机”活动,扩大砂光机规模效应、调整价格策略以挤压竞争对手活动空间等活动,抓住了上半年板厂技改、下半年大产能人造板生产线上马的市场契机,形成了前后配套工段的销售“井喷”,带动了人造板机械整个板块市场占有率的提升。 福马作为国内最大砂光机、削片机、刨片和打磨机制造商的地位进一步巩固,其中,砂光机市场占有率由 60%上升到 70%, M 型砂光机成为市场配置主流。新签 42"以上热磨机 35台,其中 48"及以上大产能热磨机制造合同 6台,热磨机产品市场占有率跃升至国内第一,市场占有率由 25%上升到 50% , 42 " 以上大产能热磨机成为用户首选;签订了 7条人造板设备成套生产线,市场排名继续保持国内第二。
  各企业在大力开拓国内市场同时,紧紧抓住巩固国际市场资源、开辟新兴地区市场等工作不放松,为新一轮国际市场启动做好了准备。
  (三)学习实践科学发展观活动扎实推进
  按照国机集团的统一部署,在 2009年 3月至 6月,集团企业以“科学发展上水平,促进福马新发展”为主题, 分三个阶段开展了深入学习实践科学发展观活动。 通过学习实践活动,集团企业进一步明晰了“又稳又快发展”的战略目标和 思路,提出了“落实战略措施,开辟又稳又快发展的新境界;优化管控模式,大力提升管理效能;加强核心能力建设,全面提升企业价值;打造卓越人才队伍,强化又稳又快发展的保证;以人为本,关注民生,努力构建和谐企业;推进党建创新,培育又稳又快发展的软实力”等六个工作方向。 集团企业的《学习实践活动整改落实方案》列出了六个方面 79条具体整改措施,各责任领导和责任部门逐条进行落实。到 12月底,计划 2009年底前完成的 30条措施全部按时完成;计划于 2012年底前完成的 16条措施,均已着手筹划,有的项目已经提前完成;计划持续推进的 33条,都在适时向前推进。各企业结合实际制定了整改方案,各条具体措施也全部得到落实。
  (四)一批重大项目取得积极进展
  一是战略管理继续推进。全企业开展了“ 2008 ~ 2012年发展战略规划”的常识竞赛,加大了宣贯力度。集团企业加强了对战略规划实行情况的评估和控制工作,编制下发了《 2009年度发展战略实施计划》 ,并按季度对其实施情况进行检查总结。积极开展“ 2008 ~ 2012年发展战略规划”的上下对标工作,常林对业已发布的战略规划狠抓落实和推进,做到了年度有报告,季度有总结;林海集团、苏福马、镇江中福马完成了新一轮战略规划的编制工作。
  二是 重大投资项目取得积极进展。 全年共完成固定资产投资约 8,400万元。常林工业园项目进展顺利,在 9月底举行了奠基典礼,根据土地指标情况,及时完成了整体布局调整和各车间布局、工艺流程设计等工作。林海百万台汽油机项目通过更新改造现有设备,达到了提高产能、提高效率的目标;锂离子动力电池项目完成了 10AH软包铁锂电池的设计,确定了实验室试生产工艺,并完成了相关设备的分析选型。集团企业落实了 081项目示范线建设国有资本金 1亿元。天津厂带锯条生产线已经开始发挥作用。
  三是 企业改革持续深化。 完成了林海奔腾清算、苏美达林海职工股权清理、对南京瑞霖木业有限企业的转投资和收购福鑫木业 20%股权等工作;常熟福马人造板企业清算、常州现代清算工作已近尾声;对小松常州的增资以及广州企业改革调整工作也基本完成。
  四是在外延式发展道路上积极探索,与国内外有关企业就重组并购进行了洽谈,积累了经验。
  (五)降本增效活动成果丰硕
  集团企业组织开展了以公开招标、比价采购为重点的效能监察工作,出台了《关于加强对比价采购和招标采购效能监察工作的引导意见》,各企业在集团企业的大力推动下,结合自身实际,积极开展覆盖采购、设计、生产、工艺等各个环节,以公开招标、比价采购、推行 AB角、实施阳光采购和建立实时价格浮动机制等为手段的降本增效活动,全年在剔除原材料自然降价的基础上,约降本增效 6,000万元,有效化解了因产品价格下降、消化高成本存货和出口减少所带来的毛利大幅下降的不利局面,为保持集团企业整体效益发挥了重要作用。
  据不完全统计,全年实现采购等降本 4,500万元,管理费用降低 1,100万元,财务费用下降近 450万元。 生产效率和存货周转率大幅提高,预计 存货和产成品库存分别比年初下降 22.26%和 27.73%。
  (六)一批具有较强比较优势的产品正在形成
  年中召开 的科技大会,选拔了新一批技术带头人,制订了《中国福马集团企业 2009年~ 2012年产品开发、技术创新重点项目引导目录》,设立了科技创新基金,出台了人才激励系列政策,为集团企业科技创新营造了良好氛围,明确了科技创新的主攻方向和目标任务。
  在工程机械板块中,由常林主持研发的 086项目完成 2台 20T级产品试制及 1,000小时工业性试验;围绕装载机的升级换代,按计划完成了 936、 956、 959产品, 系列压路机、系列平地机全面进入试制或实验,预示着工程机械板块以装载机、挖掘机双轮驱动,道路机械、小型多功能机械、汽车改装车为不同梯次的产品战略已正式形成。
  在小动力机械板块中,林海集团推出了 LH520ATV-B全地形车、 XSS45手推式割草机,与科研院所合作成功开发了 ATV-ATT反恐防暴系统、 XCL120骑式割草机等产品, 09-01 、 09-02、 09-03项目经调研后立项、启动,预示着 小动力机械板块已拉开“新三大板块”战略推进的序幕。
  在人造板机械板块中, 集团企业牵头研发的 081项目完成主机工作图的设计工作并开始进行样机试制和示范线建厂准备工作;镇江中福马的 54/58"热磨机、 国内首台采用单幅面 27层热压机组的 MDF 成套线即将运行;苏福马的 砂锯线成熟推出、九呎薄板砂光机( 4+4)、日产 450立方米刨花板生产线装板系统等重点研发项目的研发成功, 预示着该板块已经真正意义上迈进了与世界诸强同台竞技大产能人造板设备市场的门槛。
  集团企业全年共申报专利 40项 ,获授权 30项(其中发明专利 2项)。获得梁希林业科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国机械工业集团科学技术奖等省部级科学技术奖 5项。
  (七)管理工作在提升中不断创新
  一是人才建设取得一定进展。正式推行并建立了覆盖高层、中层、中层以下、操作工人四个层面的全员培训体系。在总部举办了员工文明礼仪、劳动合同法、工程机械常识等讲座。在林海集团建立了集团企业员工培训基地,成功举办了国际贸易实务培训班和法律事务培训班。集团企业出台了《关于促进关键性人才引进工作的通知》,总部一名年轻同志下派到子企业挂职锻炼。
  二是风险管控得到强化。加大年报审计力度,深化任期经济责任审计,狠抓 以采购、配套协作件为主的专项效能监察, 促进企业不断规范经营管理。 加大应收账款催收力度,严格控制经营风险,编写了部分子企业重点风险和防控措施分析报告 ,风险预警和控制机制不断完善 。
  三是财务管理进一步加强。 根据国机集团的统一部署,认真开展了 2009年财务基础工作检查 。 推进精细化财务管理,狠抓目标成本管理和费用预算管理,降低产品成本,压缩可控费用,促进了降本增效。发布内部财务管理报表,完善利用 IUFO编制合并财务报表工作,并启用商业智能分析系统( BI) ,财务集中管理信息化建设扎实推进。集团企业积极发挥集团整体融资功能,资金保障能力进一步增强。各企业通过优化融资方式和资金运作,降低了财务费用。
  四是资金适度集中管理得到推行。在各企业的支撑下,至 12月底,已向国机集团财务企业存款 5,092万元,占应存款数 (注:不含 2家上市企业 )的 26.94%,尚未达到国机集团要求 30%~ 50%的目标任务。
  五是对外投资企业管理持续加强。常林、上海企业对参股企业进行的重大调整采取积极应对措施,保持了国有资产权益和投资收益的稳定。苏福马加大了对控股人造板企业的管理投入,取得良好效果。
  六是质量管理工作继续深化。主要制造企业全面完成质量体系复评,常林机械取得质量体系认证证书。 各企业继续推进 “可溯、受控”的质量管理模式 , 三个板块的质量损失率均有所下降,工程机械板块控制在 5‰以下;小动力机械及摩托车板块控制在
  4 ‰以下 ;人造板机械板块控制在 6‰以下。
  节能减排预计能 完成万元产值综合能耗比 2005年下降 16%的考核目标。
  (八)总部转型及建设工作稳步推进
  一是经营工作开局良好。建立健全了林机林产事业本部和工程机械事业本部的组织结构、管理制度和业务流程,采取传帮带等方式培训营销队伍,初步满足了经营工作的需要。统一组团参加了第六届中国 -东盟展览会、上海国际木工机械展、印度木工机械展,有力提升了福马品牌形象。积极拓展与国机系统内企业的合作,与机械工业第三设计研究院签订了总价约 3,000万元的利比亚房建项目设备总包合同,与中国联合、中国一拖等企业建立了战略合作关系,成功举办了面向国机集团系统内企业的产品推介会。签约了肯尼亚新的 MDF生产线合同,签署了在刚果建立木材加工工业园的备忘录。总部全年实现主营业收入 4,100万元。
  二是制度建设不断推进。先后出台了《关于集团企业负责人薪酬考核试行办法》、《集团企业资金适度集中管理办法》、《关于加强对比价采购和招标采购效能监察工作的引导意见》、《集团企业科技创新资金管理办法(试行)》等文件,修订了涵盖财务管理、审计监督、人事管理、科技创新等管理制度近 30项。
  三是信息化建设取得阶段性成果。编制了集团企业信息化发展总体设想,升级改版了集团企业网站。集团企业 OA系统一期正式投入使用,为提升办公效率和管控能力搭建了信息化平台。完成了惩防体系管理信息系统部署。财务信息化工作按计划推进。
  (九)党建思想政治工作进一步加强
  2009 年,集团企业党建、思想政治工作以学习实践科学发展观为契机,以围绕中心、服务大局为工作中心,各级党组织不断加强党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,不断加强和改进思想政治工作,做到贴紧集团企业的发展开展工作,结合集团企业的生产经营工作开展活动,围绕集团企业目标强化服务,立足集团企业发展发挥作用,保障和促进了集团企业的发展。
  一是领导班子建设进一步加强。下发了《关于进一步加强“四好班子”建设的意见》,“四好”领导班子创建活动在子企业领导班子建设中不断深入。先后调整了苏福马、常林班子,完成了林海股份企业董事会、监事会、经理层换届工作。动态调整后备干部名单工作正常开展,组织后备干部培训 2期共 10人。
  二是和谐企业建设取得新进展。完成了集团企业党委换届工作和集团企业出席国机集团党代会代表选举工作。集团企业党委进一步加强制度建设,修改、制定了“两优一先”评选办法、中心组学习引导意见、帮困基金管理办法、党组织换届办法等规章制度。各级党组织以各种丰富多彩的活动为载体,把党的政治优势转化为集团企业的科学发展优势,有力地促进了和谐企业建设和生产经营工作。
  三是大力构建福马特色企业学问,集团企业凝聚力进一步加强。精心组织、积极参加国机文艺汇演、书法篆刻摄影比赛、技能大赛、职工田径运动会等活动,并取得较好成绩,充分展示了福马的整体形象。
  2009 年 1月 1日 ,中国福马集团企业建司以来的第一份报纸《中国福马报》创刊,为进一步弘扬福马精神提供了新的平台。
  四是党风廉政建设、惩防体系建设稳步推进。集团企业认真贯彻中纪委十七届三中、四中全会精神,紧密结合企业经营和发展实际,以落实反腐倡廉责任制为龙头,以教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设为重点,以深入学习实践科学发展观
   (下转第三版)
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